Защити свои кошельки от нелегальных средств

Получение средств незаконного происхождения может привести к риску заморозки ваших средств

Подозрительные транзакции

Идентификация активов, связанных с незаконной деятельностью, такой как мошенничество, терроризм, вымогательство и другие преступления.

Расследования

Просмотр прямой и косвенной связи между указанным адресом и идентифицированными кластерами, общей суммой, отправленной/полученной на/с целевого кошелька и расстоянием до него.

Отслеживание адреса

Мониторинг в реальном времени любых транзакций, связанных с указанным блокчейн-адресом, получение мгновенных уведомлений о входящих и исходящих транзакциях.

Нас поддерживают отделы соблюдения нормативных требований

23% кошельков хранят рискованные активы, что подвергает пользователей мошенничествам, обману или вредоносным действиям.

Оценка риска AMLBot основывается на множестве источников данных, что гарантирует нам самые надежные данные в индустрии.

Защищайте свои криптовалюты

Идентифицируйте потенциальные риски

Избегайте приостановки аккаунта на CEX

Регулярная проверка ваших криптовалютных кошельков и транзакций может значительно снизить риск блокировки ваших активов на биржах.

Усиление безопасности

Идентифицируйте и устраняйте потенциальные угрозы безопасности, чтобы обезопасить ваши инвестиции и активы.

Оставайтесь в рамках закона и избегайте проблем

Соблюдайте меняющиеся регуляции и избегайте штрафов. Регулярные проверки помогают соблюдать юридические требования, избегая штрафов и правовых проблем.

Проверьте свой кошелек

Что мы анализируем?

Соблюдение изменяющихся нормативных стандартов крайне важно в мире криптовалют. Регулярные проверки помогают вам соблюдать юридические требования, избегать штрафов и правовых проблем.

Опасность

Эксплуатация детей

Сущности, связанные с эксплуатацией детей.

Тёмный рынок

Монеты, связанные с незаконной деятельностью.

Тёмная служба

Монеты, связанные с жестоким обращением с детьми, финансированием терроризма или наркоторговлей.

Принудительные меры

Сущность, которая подвергается судебным разбирательствам с правительственными органами.

Мошенническая биржа

Биржи, участвующие в выходных скамах, незаконном поведении или чьи средства были конфискованы государственными органами.

Азартные игры

Монеты, связанные с нелицензированными онлайн-играми.

Незаконная услуга

Монеты, связанные с незаконной деятельностью.

Микшер

Монеты, прошедшие через микшер, чтобы затруднить или сделать невозможным отслеживание. Микшеры в основном используются для отмывания денег.

Выкуп

Монеты, полученные путем вымогательства или шантажа.

Санкции

Сущности, подлежащие санкциям.

Мошенничество

Монеты, полученные путем обмана.

Украденные монеты

Монеты, полученные путем кражи чужих криптовалют.

Финансирование терроризма

Сущности, связанные с финансированием терроризма.

Цены

Начальный

1 проверка

$0 за одну проверку

Бесплатно

Экономия 17%

Оптимальный

10 проверок

$2.5 за одну проверку

$25

Экономия 33%

Профессиональный

25 проверок

$2 за одну проверку

$50

Экономия 40%

Продвинутый

100 проверок

$1.8 за одну проверку

$180

Поддержка более 25 блокчейнов и их нативных активов и токенов
Ручная проверка транзакций и кошельков через панель управления
Приоритетное обслуживание 24/7

Расследование адреса кошелька

Посмотреть видео с примером расследования

Скачать пример отчета.pdf

Почему AMLBot?

Персонализированный подход

AMLBot предлагает широкий спектр решений по соблюдению требований, индивидуально настроенных для каждого клиента.
Мы уверены в нашей способности удовлетворить ваши требования, помогая более 300 крипто-компаниям в 25 юрисдикциях.

Давайте обсудим

Интегрированная платформа соответствия требованиям

Мы предлагаем KYT/скрининг кошельков, KYC, AML и другие решения для крипто-бизнеса.
Оценка рисков AMLBot основана на множестве источников данных, что гарантирует наличие самых надежных данных в отрасли.
Наши удобные услуги и решения упрощают процессы вашей компании, исключая сложности, связанные с поставщиками соблюдения требований.

Мы являемся доверенными членами

INATBA
CDA
ATII
LSW3
EBA

Обезопасьте свою криптовалюту с помощью кошелька и проверки рисков транзакций